【诚信建设万里行】“巨金财富”非法集资案件

[发布日期] 2018-08-03     [来源] 大连市公安局

2018年3月,经侦支队联合市局相关警种,共同侦办“巨金财富”非法集资案件。截止目前,巨金财富投资管理有限公司主要负责人张某建、王某亮、张某龙、马某锦等7人涉嫌非法集资已经被刑事拘留。

2018年3月16日,金州分局经侦大队接到群众报案,投资到大连巨金财富投资管理有限公司(以下简称巨金公司)的投资理财款到期后,巨金公司没有按约定兑付本金和利息。经审查,该公司涉嫌非法集资,金州分局经侦大队立即立案侦查。

巨金公司于2014年8月24日注册成立,实际经营人为马某锦,公司总部设在金州区,在大连市先后建立6家分公司。公司成立后,以做小额放贷业务为名,通过召开推介会、业务员和投资人的口口相传、公司业务员发放传单的形式,向公众吸收存款并承诺给付一定比例的利息,投资客户的资金以支付现金或刷卡的形式汇入马某锦等个人账户以及上海富友支付平台账户,投资期限为一年,年收益率10%至20%。至案发,公司账户已无资金,无法兑付投资人的本金和利息,涉及到全市投资人近3000名,无法返回的涉案本金金额1亿余元。目前,公安机关已经接受报案登记投资人1200余名,调取、固定涉案公司的后台数据、资金往来凭证和相关书证、物证,查控涉案资产,为追赃挽损做好铺垫。