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打击治理电信网络新型违法犯罪 我市警方亮剑“利刃2号”取得阶段性战果

来源大连日报 |发布日期: 2020-05-12

“这里是XX市公安局,你涉及一起非法集资案”,“这里是XX银行信用卡中心,你在境外有一笔20万元的消费”,“老朋友,多年不见了,我这有点急事儿”……近年来,电信网络诈骗的手法不断翻新,陷阱频设。记者从市公安局了解到,为确保广大市民财产安全,今年以来,市公安局集结最强战力,推出硬核举措,强势开展“利刃2号”暨打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,取得阶段性战果。

亮剑——重点打击“3+4”阶段破案百余起

今年4月,市公安局刑侦支队联合西岗公安分局破获了一起售卖对公账户用于实施电信诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人滕某某(男,29岁)等6人,扣押对公账户全套手续44套,电脑3台,手机20余部,POS机及未开通的银行卡、身份证及印章若干。

办案民警介绍,滕某某团伙于2019年7月开始,租用沙河口区某公寓房屋作为工作室,逐步形成了以公司经营模式,分层级进行搜集客源、寻找代办人、办理成套对公账户并进行销售的全链条违法犯罪活动。该公司层级明显,分工明确,链条清晰,已出售对公账户成套手续120余套,非法所得30万元人民币左右,涉及人员遍布广东、辽宁等地。目前,滕某某等6名犯罪嫌疑人涉嫌买卖国家机关证件罪被我市警方依法采取刑事强制措施。

 记者了解到,我市警方“利刃”2号专项行动探索建立打击治理电信网络诈骗犯罪长效工作机制,重点打击三类电信网络新型违法犯罪活动:网络贷款类诈骗犯罪;刷单类诈骗犯罪;“杀猪盘”类诈骗犯罪。行动重点打击四类违法犯罪人员:一是涉银行卡、手机卡和对公账户等灰黑产业链的违法犯罪人员;二是为诈骗团伙开发、维护网络平台和APP技术服务的违法犯罪人员;三是为诈骗犯罪团伙提供转账洗钱服务的违法犯罪人员;四是为境外骗窝点提供资金的幕后违法犯罪人员。专项行动开展以来,全市共破获电诈类案件107起,抓获犯罪嫌疑人160人,收缴赃款86万余元,返还被害人资金12笔,共计62万余元。

筑垒——反诈热线+多维宣传筑起“人民防线”

 我市警方刑侦反电诈部门在加强与网络电信运营商和各大数据平台、驻点银行的沟通协作,确保电信诈骗拦截预警信息以及针对涉案银行账号的查询、止付、冻结及时有效的同时,进一步提高电信网络诈骗预警劝阻效能,全力减少电信网络诈骗案件的发生。在公安部的统一部署和省公安厅的指挥协调下,今年,市公安局正式接入全国反诈中心统一预警专号“96110”,专门用于反诈预警劝阻和群众防骗咨询。该号码通过高科技手段开展预警劝阻,用拨打电话、发送短信等方式,提升反诈劝阻成功率,并为群众提供防骗咨询。

今年4月,市民任先生接到了自称贷款公司的电话,因为疫情停工的原因,正有融资需求的任先生听到对方提出的借款条件十分诱人,轻易相信了对方,正要按对方要求的所谓“手续费”、“保证金”给对方汇款时,接到预警信息的市公安局反诈中心民警立即通过“96110”电话给任先生进行了预警劝阻,避免了任先生近20余万元的损失。

据了解,自我市警方接入全国反诈专号“96110”进行精准防骗预警劝阻拦截以来,累计拨打预警电话1.5万余次,涉及市民上万余人,成功拦截资金上千万元,有效降低了市民遭受财产损失的风险。

与此同时,我市警方进一步提高电信网络新型违法犯罪宣传防范的知晓率和覆盖面,在全社会营造防骗反骗的浓厚氛围,切实筑起防诈骗、反诈骗的“人民防线”。

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